مقدمة حول القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال
يعد القانون رقم 12.18 بتغيير القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021، لبنة أساسية في المنظومة التشريعية المغربية الرامية إلى تعزيز النزاهة المالية ومواجهة الجرائم الاقتصادية. يهدف هذا النص القانوني إلى ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأتي هذه التعديلات لتعزيز آليات الرقابة والوقاية، وتوسيع نطاق المهن والأشخاص الخاضعين لالتزامات اليقظة، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة.
تحميل النص القانوني
يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لهذا القانون من خلال الرابط التالي:
القانون رقم 12.18 بتغيير القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال صادر بتاريخ 8 يونيو 2021.
المصدر:
- القانون رقم 12.18
- القانون رقم 43.05
- القانون الجنائي

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم